证券代码：600970         证券简称：中材国际       公告编号：2022-115

【资料图】

           中国中材国际工程股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   52.9567

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董

事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  关联交易的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数      比例（%）     票数        比例

                                                            （%）

      A股   21,482,599 79.7867 5,442,421 20.2133        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股          26,796,120 99.5212     128,900    0.4788           0   0.0000

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                        反对                弃权

                    票数         比例（%）          票数        比例      票数        比例

                                                        （%）              （%）

      A股     1,199,675,504 99.9892        128,900    0.0108          0   0.0000

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                        反对                弃权

                    票数         比例（%）          票数        比例      票数        比例

                                                        （%）              （%）

      A股     1,199,675,504 99.9892        128,900    0.0108          0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                     反对                  弃权

序号                       票数         比例（%）       票数         比例（%） 票        比例

                                                                 数        （%）

      国建材集团财务

      有限公司续签<

      金融服务协议>

      暨关联交易的议

      案》

      关联交易预计的

      议案》

      外汇套期保值交

      易额度的议案》

      划的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案 1、2 为关联交易议案，公司关联股东中国建材股份有限公司、中国建

材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司回避对上述议案

的表决。

三、     律师见证情况

律师：晏国哲、张玲

      本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程以及《上海

证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通

知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大

会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                     中国中材国际工程股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词： 中材国际 临时股东大会 股份有限公司