证券代码：001296       证券简称：长江材料           公告编号：2023-044

(资料图片)

         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

开第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第

一次临时股东大会的议案》。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）

   （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票

时间为 2023 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 7

月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议

并行使表决权；

     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     （1）于 2023 年 7 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书详见附件 2）。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

     二、会议审议事项

                                      备注

提案编码              提案名称             该列打勾的栏

                                    目可以投票

非累积投

 票提案

     上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容

详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

  为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中

小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法

人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

  （3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登

记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。

  电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

  信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造

型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大

会”字样。

  邮编：400709；

  联系电话：023-68365125；

  传真：023-68257631。

  （1）会议咨询：

  联系人：周立峰、乔丽娟

  联系电话：023-68365125

  （2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

                 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                            董事会

附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码：361296，投票简称：长江投票。

   本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

东大会召开当日）09:15，结束时间为 2023 年 7 月 18 日（现场股东

大会结束当日）15:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：

                   授权委托书

  兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造

型材料（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行

使表决权。

  委托人持有股份性质和数量：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人对本次股东大会提案投票意见如下（请在相应的表决意见

项下划“√ ”）：

                          备注

 提案

            提案名称       该列打勾的栏      同意   反对   弃权

 编码

                        目可以投票

非累积投

 票提案

        《 关于增补第四届董事会

  如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可

否按照自己意见投票：

   □可以      □不可以

  本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该

次股东大会结束时止。

              委托人签名（法人股东加盖公章）：

                    委托日期：      年    月     日

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